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富博娱乐场客户端_今创集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

发布时间:2020-01-11 13:22:56 热度:912

富博娱乐场客户端_今创集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

富博娱乐场客户端,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、关联方交易概述

为满足金创集团有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司深圳金鸿安科技有限公司(以下简称“深圳金鸿安”)的投资和经营需要,本公司于2019年9月16日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向控股子公司贷款及关联交易的议案》,同意向深圳金鸿安提供不超过3000万元的贷款。贷款利率为同期银行贷款利率,贷款期限不得超过1年。实际贷款时间和金额按实际金额结算。本金应付清,贷款利息应同时支付。

深圳金鸿安是本公司的控股子公司,其全资子公司ktk集团香港有限公司(以下简称“香港金创”)持有香港创业板信息技术有限公司(以下简称“香港金宇”)60%的股份。香港HCOM电信信息技术有限公司(以下简称“香港鸿康”)持有香港金隅40%的股份,香港金隅100%的股份。香港宏康这次不会提供同样比例的贷款。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称《关联交易实施指引》)第八条,香港红康被认定为本公司的关联法人;本公司向附属法人投资的香港金隅提供大于其持股比例的贷款。根据《关联交易实施指引》第十二条,上述贷款构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.关联方介绍

(一)关联方关系介绍

深圳金鸿安是本公司的控股子公司。本公司全资子公司香港金创持有香港金隅60%的股份,香港宏康持有香港金隅40%的股份,香港金隅100%的股份。

股权关系图

(2)关联方基本信息

1.公司名称:香港hcom电话信息技术有限公司

2.企业性质:有限责任公司

4.注册地:香港

5.注册资本:10,000港元

6.主营业务:工业投资,研发和销售电子通信设备、手机及零部件、安防产品、无线网络终端、电视及零部件、计算机及零部件。

7.股东及股权结构:常州欧弟梦通信科技有限公司持有其100%的股份。

8.香港宏康已经成立一年了,目前还没有财务数据。

三.关联交易的主要内容

1.借款人:深圳金鸿安科技有限公司

2.贷款金额:不超过人民币3000万元

3.贷款期限:不超过1年。自签署之日起一年内,深圳金鸿安可提前7个工作日向公司提交书面通知,要求提前偿还贷款或根据公司自身经营状况放弃尚未贷出的贷款。

4.贷款利率:同期银行贷款利率按实际贷款时间和金额结算,还本付息。

四.关联交易的目的及其对上市公司的影响

本公司向其控股子公司深圳金鸿运提供贷款,以满足其投资和经营的资本要求是合理和必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。它基于类似交易的市场价格。价格公平、公正、合理。关联交易审查和表决程序符合相关法律法规和公司章程。不存在损害中小股东和公司利益的情况。

深圳金鸿安是本公司的控股子公司。这家公司对它有很大的控制权和影响力。能够保证公司资金的安全,风险在控制范围内。没有不可挽回的风险,公司的正常运营不会受到影响。

五、关联交易应当履行审查程序

(1)审查程序

本公司于2019年9月16日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供贷款及关联交易的议案》,无需提交股东大会审议通过。

(二)独立董事的事先批准和独立意见

独立董事对本次关联交易发表了事先批准意见:

为满足本公司控股子公司深圳金鸿安投资运营的资金需求,本公司拟向其提供贷款,构成关联交易。本次关联交易符合公司正常经营和发展的需要,是合理和必要的。关联交易定价公平、公正、合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。因此,同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

独立董事对本次关联交易发表了意见:

本次关联交易符合公司控股子公司正常发展和运营的需要。交易遵循公平、公正、自愿和诚信的原则。基于类似交易的市场价格,定价公平、公正、合理。关联交易的审查和表决程序符合相关法律法规和公司章程,不存在损害中小股东和公司利益的情况。深圳金鸿安是本公司的控股子公司。这家公司对它有很大的控制权和影响力。能够保证公司资金的安全,风险在控制范围内。没有不可挽回的风险,公司的正常运营不会受到影响。

(3)关联交易是否需要相关部门批准

关联交易不需要相关部门的批准。

六、保荐机构核查意见

经核实,保荐机构认为,金创集团对其控股子公司的贷款和关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,符合公司正常发展和经营的需要,不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会审议通过了《关于向控股子公司提供贷款及关联交易的议案》。独立董事已表达其事先批准意见和一致同意的独立意见。投票程序合法合规。

综上所述,中信建投证券此次不反对金创集团向其控股子公司提供贷款及相关交易。

七.互联网公告附件

(一)第三届董事会第二十六次会议决议;

(二)独立董事对向控股子公司提供贷款及相关交易的事先批准意见;

(三)独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

(4)中信建设投资证券有限公司对金创集团有限公司对外金融援助及关联交易的审验意见

特此宣布。

金创集团有限公司董事会

2019年9月18日

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